Риск–ориентированный подход в борьбе с финансированием терроризма и легализацией преступных доходов

Abstract

В современный период с процессом глобализации, общество столкнулось с жестокой угрозой со стороны терроризма и экстремизма, где к сожалению являются до сих пор не решенными проблемами. В этой связи мировое сообщество реагируют на такие вызовы и создают превентивные меры, создаются группы и организации, конвенции, занимающиеся борьбой с отмыванием доходов и финансированием терроризма, поэтому изучение этих вопросов доказывает свою актуальность. В соответствии с международными стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) например в России, Казахстане, Белоруссии осуществляется национальная оценка рисков (НОР), связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.